نظّم بنك الجزائر، بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية «ABEF»، يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، يومًا تكوينيًا تحت عنوان «تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية «.

وقد هدفت هذه الدورة التكوينية، بصفة خاصة، إلى تعميق فهم المخاطر وتقييمها من طرف المؤسسات الخاضعة، وذلك وفقًا للمقاربة المبنية على المخاطر، فضلًا عن التطرق إلى مفاهيم تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقد أتاح هذا اللقاء تبادلًا مثمرًا، من خلال تعزيز التنسيق وتقاسم الخبرات، حيث أبرزت المناقشات أهمية اعتماد مقاربة استباقية لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها، مع تدعيم آليات الرقابة الداخلية للمؤسسات الخاضعة.

ويأتي هذا اليوم الدراسي في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي ينظّمها بنك الجزائر لفائدة البنوك، والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، والمتمحورة حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويعتزم بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية مواصلة هذا البرنامج التكويني قصد مرافقة المؤسسات الخاضعة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية.