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À propos / Cadre législatif et règlementaire / Les lignes directrices
Lignes directrices n°05/2025 du 26 octobre 2025 relatives à l’identification des relations avec les pays à haut risque en matière de LBA/FT/FPADM
Lignes directrices n°04/2025 du 26 octobre 2025 relatives aux personnes politiquement exposées
Synthèse du rapport d’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés aux actifs virtuels
Synthèse du rapport d’évaluation sectorielle des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme du secteur bancaire et d’Algérie Poste
Lignes directrices n°03/25 du 08 juillet 2025 Relatives à l’auto-évaluation des risques de Ba/ft/fpadm et la mise en place d’une approche Basée sur les risques
Lignes directrices n° 02/2025 du 26 mai 2025 relatives au devoir de vigilance
Lignes Directrices n° 01/2025 du 06 avril 2025 relatives aux mesures de gel et/ou de saisie des fonds et des biens dans le cadre de sanctions financières ciblées
Lignes directrices n° 02/2024 du 28 novembre 2024 relatives aux mesures d’identification et de vérification des bénéficiaires effectifs
LIGNES DIRECTRICES N° 01/2024 DU 26 AOUT 2024 RELATIVES AUX MESURES DE GEL ET/OU DE SAISIE DES FONDS ET BIENS DANS LE CADRE DES SANCTIONS FINANCIÈRES CIBLÉES
